一个稳定的制度可以保证长期的发展和稳定的经济增长，而不是短期的暴利和不可持续的发展。写好公司管理制度(全套)不是那么简单，下面给大家分享公司管理制度(全套)，供大家参考。
一、考勤制度
1.按国家规定，实行7小时工作制。每周一至周六为工作日，上午9:00上班，下午18:00下班。中午休息时间为12:00至14:00。
2.员工必须如实指纹打卡签到。
3.事假需提前一天向部门经理申请，经同意后向行政部备案，按事假天数扣除当事人日工资（基本工资/26天__事假天数）。
4.员工生病应及时通知公司，病假两天以上的必须持有医院开具的病假单方能生效。病假2天内不扣除工资。3天以上，按事假标准扣除工资。
5.如未能按上述第3、4条执行，则视为旷工。旷工一天扣除当事人三倍日工资，无故旷工三天以上者视为自动离职，自动离职者视为放弃已工作部分工资，工资不予发放；
6.当月无迟到、早退、病假、事假、旷工者给予全勤奖，50元/月（试用期内的员工不享受此待遇）。连续6个月全勤的员工除给予表扬外，一次性奖励100元，或带薪调休一天，连续12个月全勤的员工一次性奖励300元，或带薪调休三天，调休时间安排向行政部报批。
7.各部门员工因工作需要加班应向部门经理申请，20:00以后开始计算加班时间，加班可享受10元晚餐补助。
8.合同期内的部门经理或员工自动离职须提前30天向行政部提交书面申请，上报行政部主管审核，总经理批准后，并及时办理交接手续及清算财务单据。
9.部门经理或员工因违反公司制度或工作业绩不佳被，自总经理批准之日起，一周内辞退。
10.员工在试用期内可随时提出辞职，公司也可随时提出辞退。
二、工资制度
公司根据经济效益，根据员工工作态度、工作业绩调整工资金额。
工资结构：基本工资+岗位津贴+全勤奖+午餐补助+工龄工资+通讯补助+月绩效；
工资发放：当月10日发放员工上月工资，如发薪日是节假日，工资提前发放。
工资领取：员工领取工资时必须本人当面点清金额并签字确认，不允许代领。
三、福利待遇
1.公司正式员工每年发放防暑降温费100元。
2.节日补助：劳动节，中秋节，国庆节，元旦分别100元/人（试用期员工不享受此待遇）。
3.每位公司员工在生日当天可获得公司赠送的生日蛋糕一份。
4.按季度评选各部门优秀职员，给予通报表扬及物质奖励100元/人。
5.每年年终公司将评选年度最佳员工，同时将获得公司的&39;额外嘉奖。
6.经常加班的员工，由部门经理安排调休，得到批准后报行政部备案。
四、岗位制度
1.保质、按时完成领导交给的各项工作，认真填写工作日志。
2.热诚、谦逊、耐心地服务于客户。
3.维护公司设备、财产的安全，保障正常使用。
4.及时备份客户文档、资料，确保不丢失。因个人原因造成损失，应有责任赔偿或从工资里扣除。
5.及时向部门经理汇报工作进程及客户业务。
6.工作由部门经理分派，如完成时间有困难，应尽早提出，如客户急需，应主动加班完成。
7.禁止用公司电话聊与工作无关的事。
8.公司采取逐级责任制管理。
五、员工档案
公司认为，对人事档案进行恰当的管理十分重要，因为它体现了公司对每个雇员的重视。为此，每位员工都有责任，在雇佣开始时，真实地填写员工资料卡。提供不正确或虚假情况者，视为违反诚信方针，这也可以作为被解雇的理由。除业务所需，不得私下打听他人情况。
六、员工离职
雇佣终止时，员工须填写“员工离职申请表”，将资料交于相关人员，并由行政主管，总经理签字后，在财务部领取最后一个月工资。属于公司的一切财产必须退还给相关部门，包括文具，桌柜钥匙以及文件资料等。
七、公司纪律
1.严禁各种形式或手段向客户行贿；泄露公司机密；弄虚作假欺骗领导；危害公司利益及从事第二职业等行为。违反者，予以开除。
2.严禁工作时间上网聊天，打游戏及与工作无关的事情，在岗期间不穿工作服，不带工作牌。违反者，扣除当月工资100元。
八、办公用品管理制度
1、办公用品的申请、耗材（打印纸、墨、光盘、标签）应提前记录、随时查看。
2、节约成本，养成好习惯（打印纸双面使用），不得用公司耗材做与工作无关的事。
九、资料管理制度
1、设计作品确认后，随时归类收存。需刻盘的，标注清楚。
2、定时删除电脑中的垃圾文件。
3、定时查看公司电子邮件并及时处理。
十、后勤管理制度
1、钥匙管理
公司钥匙为专人管理，管理者做好钥匙的登记、领用、收回工作。
2、门、窗、水、电、气管理
（1）每位员工应节约水、电的使用，用完后及时关闭。
（2）下班时应检查门、窗、灯、电脑等设施是否关闭，是否安全。
3、卫生管理
（1）保持办公区域、用餐区域、卫生间的整洁。
（2）定期擦拭电脑显示器及设备，保持其洁净、整齐。
（3）定期为花浇水。
十一、安全保卫制度
1、员工应有安全防范意识。上班期间锁好公司大门。
2、谢绝推销或与工作无关的人员入内。
十二、保密制度
1、专业书籍、图库、光盘、文件资料，阅后放回原处，不得带出。
2、公司重要会议纪要，竞争策略，计划，设计技术资料。合同、报价、提案不得泄露或传播。
3、不看不说与己无关的秘密，员工应保守公司秘密，忠于职守，增强保密观念，造成损失，本人承担责任。
为了培养健康向上的工作观、道德观、价值观，提高每位员工的综合素质，树立良好企业形象。本规定是您作为企业员工要遵守的最基本规范。
为保障施工作业人员的安全与健康，把安全生产贯穿于整个施工过程，做到全员、全面、全方位的安全管理。严格执行国家有关安全生产的法律、法规、规范、标准及省市有关规定，采取切实可行的措施，促使安全管理目标的实施、实现安全生产，特制定本办法。
一、本办法依据《建筑施工安全检查标准》及有关规定制定。
二、本办法适用于公司各工程项目及作业班组安全管理目标的.考核。
三、安全管理目标考核实行分级考核制度，即公司经理负责对工程项目经理、项目部考核，工程项目经理负责对各施工作业班组考核。
四、安全管理目标的考核采用日常考核与定期安全检查考核相结合，即公司每季度、工程项目每月、班组每周进行一次考核，考核结果实行逐级审查，逐级上报。
五、考核结果分为：
1.伤亡指标：低于指标，超过指标二个等级。
2.安全达标，文明施工目标考核分为：优良、合格、不合格三个等级(同“建筑施工安全检查标准”)。
六、公司每季、工程项目每月公布安全管理目标考核结果，工程项目部要利用黑板报或图表在工地登记。
七、奖罚：
1.年度内每次考核中伤亡控制指标，低于指标、安全达标、文明施工目标达到合格(或优良、双优)工程项目，作业班组、项目经理、班组长均可入围先进单位，先进个人的评比、职务晋升、奖金的评定等等。
2.第一次考核不合格的工程项目及作业班组，要限期整改并达到目标要求，如限期内仍达不到目标要求的工程项目，作业班组除要通报批评外，还要进行扣发奖金或罚款等处罚。
3.第二次考核仍然不合格的工程项目经理，作业班组长视情节轻重给予撤职、调换岗位、降级使用、扣发全年奖金或增倍罚款等。
八、在限期整改期内或由于责任过失造成伤亡事故或重大经济损失者，除追究其个人责任和经济处罚外，直至追究刑事责任。
九、本办法与安全生产责任制考核办法结合执行，本办法自发文之日起执行。
一、合同管理阶段：
1、合同内部交底：合同及技术协议签订以后2个工作日内市场部向工程部移交合同复印件，工程部仔细了解合同内容后由工程部负责人于下一工作日召开交底会议，市场部向工程部进行交底答疑；工程部填写合同内部交底记录，留存备案。
二、工程准备阶段：
1、项目立项：工程部负责人根据交底内容确定项目参与人员，填写中标项目立项卡，项目参与人员必须在卡上签字，项目方可启动。
2、工程勘察：项目启动后3个工作日内，工程部经理或项目经理、协同技术负责人进行工程现场勘察，项目经理填写工程勘察记录。现场勘查根据项目规模尽量安排在7个日历天内完成，部分勘查内容可根据实际情况通过电话或网络向甲方了解。
3、施工方案编制：工程部经理安排项目参与人9个工作日内编制完以下图纸和文件：施工平面图、系统综合管线图、系统结构示意图、控制/传输原理图→设备平面布置及安装图→各子系统线缆路由/设备编号表、其他文件和图纸→站端/局端设备接线图、设备清单及配置表、施工组织设计→施工进度计划表→甲方配合说明文档、甲方人员培训计划、工程验收计划。
4、施工方案审核：以上所有文件图纸必须经过工程部经理审核后方可填写施工方案审核申请表，经甲方、监理工程负责人同意后，组织召开施工方案审核会议，会议后填写会议纪要分发与会各单位备案。（本步骤开始至工程项目结束前，项目经理可根据实际情况填写工程业务联系函、工程协调记录，与甲方或监理就工程问题进行洽商）。
5、合同变更：施工方案审核会议中如果发生必要的合同变更，项目经理必须填写变更审核单，工程部经理审核无误后递交甲方审核，甲方书面同意后由工程部经理报告总经理，并协同负责本项目的市场部人员与甲方签订相关补充协议。
6、编制项目预算管理卡及内部审核：施工方案审核通过以后项目经理编制项目预算管理卡（工程前期准备工作发生的费用一并计入），该卡作为项目成本控制的关键文件，必须由工程部经理、采购负责人、财务负责人、总经理签字方可进行工程实施，属对外严格保密文件。
7、设备采购：项目经理填写设备采购计划表、辅材价格表，经采购部门反馈后，根据实际情况填写设备材料请购单，开始设备采购。项目经理还应填写工程费用收支表，以作为工程部内部成本控制的辅助表格，在工程结束后由工程部经理审核后交财务部门备案，作为项目结算的参考资料。
三、现场实施阶段：
1、工程开工：项目经理在第一批用于开工的必要材料设备、工具、人员到位后填写工程开工报告（也可在甲方审核完施工方案后就填写申报），递交甲方工程负责人签署即可开工。工程部经理可根据实际情况考虑是否召开开工动员会。
2、技术、安全交底：由项目经理与现场管理单位负责人员协商住宿及材料工具堆场，递交甲方签署的开工报告等进场施工证明文件，然后向项目参与人员进行技术、安全交底、实施过程交底并进行内部答疑，填写技术、安全交底卡。务必做到每个参与人员对项目的情况了解透彻。
3、设备材料检验并反馈：材料、设备到场（或到库房）后必须检查是否符合工程要求，并填写设备材料检验反馈表。
4、收集已采购设备资料：检查合格的设备材料按照已采购设备资料目录收集其资料并记录。
5、设备材料进场检验：填写设备材料进场检验表，并配合监理人员进行设备材料进场检验。
6、工程材料报验：填写工程材料报验单，并配合监理进行工程材料报验。
7、线缆检测：布线前必须进行线缆通断检测，并填写线缆检测记录。
8、布线管槽施工：按照施工方案对布线路由及施工方法进行再次确认，保证其可行性；估算辅材用量，购买辅材，进行布线施工及管槽安装，布线后填写线缆检测记录→布线路由设备编号表（已完工）→配管及管内穿线分项工程质量评定表→隐蔽工程验收记录，甲方或监理验收合格以后方可进行隐蔽。
9、设备安装：按照施工方案进行设备安装、线缆端接，填写布线路由设备编号表（已完工）→设备安装记录。
10、工程变更及其他费用增加：施工过程中如果发生必要的施工内容变更，必须由项目经理填写变更审核单、相应的变更方案及预算，工程部经理审核无误后递交甲方审核，甲方书面同意后填写变更审核单（内部），经工程部经理、采购负责人、财务负责人、总经理审核签字后方可向施工班组下发设计变更通知单，进行变更内容施工，施工完成后项目经理必须会同甲方及监理进行施工现场签证，以便进行增加部分工程款项的回款。工程实施过程中发生的其他费用增加均必须按此程序执行。
11、局端工程实施：参照以上各步骤执行。
12、工程中间验收：根据施工方案及工程进展情况，项目经理填写工程中间验收交接记录，会同甲方及监理进行工程中间验收。验收完成后施工人员退场，务必做到人走场清。
13、工程款申请：根据工程进展情况及合同规定，项目经理填写工程款支付申请，及时进行工程款的回收。
14、调试及试运行：工程中间验收结束后即可按照施工进度计划及方案进行设备单体调试、系统联合调试、系统试运行，由项目经理及技术负责人主持调试，同时填写设备单体调试记录→系统联合调试记录→系统试运行记录。
四、竣工验收阶段：
1、甲方人员培训：系统试运行期间根据计划进行甲方人员培训，填写甲方人员培训记录。
2、编制竣工验收大纲及竣工资料目录：试运行期间项目经理即可开始编制竣工验收大纲、竣工资料目录。
3、竣工资料整理：项目经理根据验收大纲、竣工资料目录整理、填写随工资料、竣工质量验收表格、其他竣工资料→竣工验收申请。
4、竣工验收：向甲方递交竣工验收申请，甲方书面同意后配合甲方按照竣工验收计划进行工程验收交接等工作，填写工程竣工及交接报告。
5、工程尾款回收：项目经理按照工程款申请步骤进行项目尾款回收。
6、项目总结及项目结束：项目经理协助财务部门根据项目实际发生的所有费用进行结算，填写工程项目决算管理卡，并向总经理及工程部经理提交相应数据报表及项目参与人竣工总结报告，为下个项目作经验积累。至此项目结束。
1叉车
1.1叉车要由取得驾驶叉车许可证的人员驾驶，作业时要按规定穿戴劳动防护用品，要遵守交通规则。
1.2开车前，检查叉车的制动系统、液压系统、装卸系统、前后大灯、方向指示器、警报装置、车轮等有无异常。出现异常，必须排除后方可作业；
1.3进行检查维修时，在司机座上挂标志牌；
1.4禁止非司机搭乘，禁止有人进入叉车载运货物的___；
1.5作业时，在货物前停下，确认货物及货盘位置，装货后，将货叉升至距地面5cm～10cm的高度，确认装载的货物无异常。
1.6松散的货物事先用带子等固定好，当货物松散、不正或不稳，需要调整时，必须停车调整。
1.7对超过允许载重、货物不稳和偏心载荷等问题的纠正要将货物降至地面后进行
1.8堆货太高影响视线时，应倒行。
1.9遵守公司内的限速规定，倒车时要降速，转弯时注意外侧方向。
1.10卸货时，边确认卸货位置，边缓慢卸货，直到货叉安全地从货盘上抽出。
1.11司机确认在驾驶台能看到指挥人员，司机要按指挥人员的信号操作；因检修而需货叉下降时，为防止货叉突然落下，应使用安全支柱。
1.12不用时，车应停在安全平地，货叉落地，立柱前倾，关发动机、刹车等。
2翻斗车。
2.1应严格遵守交通规则和汽车司机及车辆维修钳工有关安全规定。
2.2驾驶员必须经过专业培训和训练，经主管部门考试合格取得特种作业安全操作证者才允许驾驶，严禁无证驾驶。
2.3严禁酒后驾驶，驾驶时不准吸烟、饮食和闲谈，以免因精神不集中发生意外事故。
2.4车辆发动前，应检查刹车、方向盘、喇叭、照明、液压：系统等装置是否灵敏可靠，严禁车辆带病运行。
2.5驾驶室有人乘坐时，司机须向其讲清不准乱动各操纵杆等，防止误碰造成事故。
2.6工作完毕后，必须将车辆停靠在合适的地方并把车刹稳，摘挡熄火。
建筑工程公司人力资源部管理制度为完善公司管理体制，满足公司对人力资源的需求，规范员工招聘、录用、离职的程序，做好员工的知识更新，提高员工岗位技能和工作绩效，规划公司人力资源开发，特制定人力资源管理制度。
1.人力资源岗位职责
1.1协助总经理做好公司员工定编定岗和配备工作。
建立员工名册。
1.2负责招聘、录用员工。
1.3负责劳动合同的签订、鉴证、管理工作。
1.4负责员工入职、离职手续办理。
1.5负责人事档案建立及管理工作。
1.6协助各部门做好绩效考核工作，建立员工考核奖惩档案。
1.7负责员工社会保险的办理;
办理劳动保障年检手册。
1.8负责管理人员、特种作业人员岗位证件办理，组织人员参加岗位继续教育学习，办理岗位证件年检。
1.9负责申报管理人员技术职称晋升工作。
1.10负责办理劳动工资手册。
1.1
1负责处理劳资关系投诉。
1.12负责对劳务公司各类作业人员证件、劳动合同进行监查。
1.13.配合其它部门做好日常管理工作。
2.员工奖惩条例2.1遇有下列情况之一者，由部门负责人提名，公司会议研究，公司总经理批准给予奖励:
2.1.1对生产技术或管理制度有合理化建议，被采纳实施成效显着的。
2.1.2节约费用或对废料再生利用成效显着的。
2.1.3检举违规行为和侵害公司利益行为的。
2.1.4遇有事故或灾变，勇于负责，并处置得当，免于损失或减少损失的。
2.1.5荣获国家、建设部、省市各部门重大奖项和模范荣誉称号的。
2.1.6研究发明对公司生产经营和发展有重大贡献的。
2.2有下列情况之一经查证属实或有具体事证者给予警告或负激励:
2.2.1工作时间谈天、嬉戏、阅读无关职务工作的杂志，提出警告。
2.2.2浪费公物，情节轻微者警告。
2.2.3迟到早退者罚款l0元/次;
月累计迟到早退超过三次以上时罚款100元。
2.2.4检查或监督人员未认真执行职务者罚款50元/次。
2.2.5因过失导致工作失误情节轻微者罚款50元/次。
2.2.6代人签到者罚款50元/次。
2.2.7值班时间擅离职守者罚款l00元/次。
2.2.8无故不参加公司组织的培训学习者罚款l00元/次。
2.2.9无故旷工者罚款l00元/天并扣当日工资。
2.2.10工作时间赌博、酗酒闹事，影响工作秩序者罚款l00元/次。
2.2.11工作时间躺卧睡觉者罚款l00元/次。
2.2.12上网聊天打游戏者罚款100元/次;
月累计3次500元。
2.2.13在禁烟场所吸烟、丢烟头或引火者罚款200元/次。
2.2.14侵占公有财物和舞弊，利用职务收受贿赂者500元/次。
2.2.15故意泄露公司商业、技术机密，给公司造成损失的罚款20__元/次，严重将追究其法律责任。
2.2.16仿效上级领导签字或盗用公司印章者罚款500元/次;
严重将追究其法律责任。
2.2.17有章不循，玩忽职守，违章作业，造成重大质量、安全事故者罚款20__元/次;
严重将追究其法律责任。
2.2.18利用公司名誉在外谋取私利，给公司造成损失的20__元/次;
严重将追究其法律责任。
3.招聘、录用、离职管理制度3.1招聘3.
1.1招聘标准年满18周岁身体健康公民。
具备招聘岗位的工作能力。
持有招聘岗位的有效证件(身份证、学历证书、岗位证书和职称证书)。
3.1.2职责分工人力资源汇同各部门负责人根据各部门工作需要，共同制定人员招聘计划。
人力资源必须认真组织填写招聘信息。
人力资源负责一般员工初试。
总经理负责招聘广告的审批;
负责公司管理人员、中高层专业技术人员的复试和录用审批。
3.1.3招聘计划:招聘计划包括岗位种类、岗位数量、岗位要求、招聘途径、招聘形式、上岗日期、招聘费用等。
3.1.4招聘操作程序:流程:发布招聘信息一接待应聘者一应聘者填写《应聘表》一整理应聘材料一应聘材料初选一初试一复试一录用一人事资料存档3.2录用录用人员必须持证上岗，岗位证件、职称证件自上岗之日起存放公司。
在综合部登记后，方可到部门或项目部报到。
同时人力资源为录用人员建立人事档案。
录用人员试用期满后，人力资源将其人事档案存入档案室，并为其办理岗位证件更名手续。
对于已在岗员工，证件不全或证件一直未能拿到公司，离职时又未经公司领导批准，其在岗期间工资待遇应按照临时工工资600元/月计算，未发的&39;工资将不予计发。
3.3试用及转正
3.3.1新员工试用期为1个月，对于成绩突出者，用人部门可提出提前转正的申请，由人力资源报总经理审批。
3.3.2申请转正的员工，用人部门做出工作评价、考核。
人力资源根据用人部门意见将结果报总经理审批。
3.4人员调动员工跨部门岗位变动或跨项目部调动需经总经理批准，原用人部门在两日内报综合部人力资源登记。
3.5离职流程:员工交离职报告一部门负责人签字一总经理审批一填写《员工离职交接单》一所在部门审核一人力资源审核一总经理审批一工作移交一财产移交一财务清算。
员工离职时，员工必须将在岗时工作资料整理完毕、齐全，经部门负责人审核合格后，办理资料交接手续，再呈交离职报告，所在部门负责人签字，由人力资源报总经理审批，总经理批准后，方可办理离职手续。
4.培训制度
4.1员工占用工作时间外出参加与本岗位有关的学习、培训需人力资源确认，部门负责人同意。
4.2省市建委要求人员参加岗位继续教育培训由人力资源提出申请，相关部门负责人审核，报总经理审批。
4.3各部门自行组织的内部岗位技能培训，由各部门自行安排。
4.4公司冬闲期员工岗位技能培训，人力资源配合总工程师组织落实培训工作。
4.5由公司统一组织员工参加省市建委岗位技能及继续教育培训，凡考试不合格者，自费参加补考，直至取得相应证件。
4.6人力资源及各部门针对培训进行考试及培训信息反馈，并建立培训档案。
5.劳动合同签订、续订、解除、终止规定
5.1劳动合同签订程序
5.1.1流程:人力资源填写签订合同审批表一总经理审批一填写合同书一员工签名一公司盖章一双方各一份。
5.1.2公司员工转正后由人力资源填写签订合同审批表，人力资源应在一周内办理审批手续。
5.1.3人力资源根据合同审批表，填写合同书。
合同期限至少三年。
5.1.4员工自收到合同书3曰内签名，并交回人力资源。
5.2劳动合同续订、变更程序。
5.2.1流程:人力资源填写合同续订、变更审批表一总经理审批一填写续订、变更合同一员工签名一公司盖章一双方各一份。
5.2.2员工合同到期前两周内由人力资源填写续订审批表经总经理审批。
5.2.3续订、变更合同的余下程序操作要求与签订合同的程序相同。
5.3解除、终止劳动合同程序同离职程序。
6.绩效考核办法
6.1适用范围:公司管理人员。
6.2考核内容:
6.2.1考核人:各部门内部考核;
项目经理对项目部成员进行考核;
总经理对总工程师、各部部长、项目经理进行考核;
总经理核准。
6.2.2考核年度:每年年中、年末考核各一次。
6.2.3考核时问:每年6月30日、l2月31日。
6.2.4考核面谈:由考核人组织被考核人面谈，确定考核的分数，并通过交流，使员工发扬成绩，认识不足，纠正错误，以积极的态度对待过去，满怀信心的对待未来，努力工作。
6.2.5面谈内容:在这段时间工作中遇到过何种麻烦、困难。
表明一下自已希望掌握的工作业务知识、能力，并且希望上级给予何种指导，希望参加何种训练。
在继续从事现有的工作方面，有何希望和建议。
现有的职务，有何能力没有得到充分发挥。
为发挥和发展自己的能力，正在做些什么努力，具体说明。
6.2.6考核资料到由人力资源整理归档，档案室保存，无总经理批示不得外借，考核结果于次月公布。
6.3考核原则:办理考核人员要实事求是，不得营私舞弊或遗漏，否则罚款200元/次。
6.4考核情况:
6.4.1全年两次考核排名末位，不予考虑加薪、晋升。
6.4.2全年两次考核排名首位，将予以考虑加薪或晋升。
6.4.3若有奖金，将以考核成绩作标准按比例下发。
6.5考核用表:
6.5.1《高级管理人员考核表》--总工程师、项目经理、工长、技术负责人及各部部长考核使用。
6.5.2《专业人员考核表》--项目部及分公司工程技术人员、公司办公室管理人员。
6.6评定结果如下:
6.6.1有实力，适合于晋升。
6.6.2符合职务要求，可以重点培养。
6.6.3符合职务要求，可以胜任本职工作。
6.6.4经过续继学习，努力提高自身素质，可以任本职工作。
6.6.5无法胜任本职工作。
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理制度。
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立“一盘棋”的思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
为了加强部门的日常行政管理，明确要求，规范行为，结合实际情况，特制订本办法。
1、不得在办公场所大声喧哗、打闹；不许利用计算机、手机等高声播放音乐或歌曲而影响他人工作。
2、保持办公区域环境清洁，不得在办公室区域内、走廊吸烟。
3、不得在办公区域内堆放纸箱等其它杂物，废弃的文件应及时堆放到指定地点，统一销毁。
4、上班时不得玩游戏。
5、人员外出时，需在白板上留言去向。
6、不得利用公司网络资源发布、转发任何形式的不当言论和垃圾邮件。
7、工作计算机需设置有效的8位开机密码和屏保密码。
8、不得向外部人员谈论和泄漏内部商业机密。
9、不得赌博、不得聚众闹事、不得使用侮辱性语言。
10、下班后，文件整理整齐，关闭电脑、显示器等其它设备电源，并切断电源。
11、办公区域内禁止焚烧杂物或使用明火，不得自行安装、乱拉电线和接线板复接，杜绝火灾隐患。
12、不得私自将公司财产带出。
13、办公用品严禁取回家私用。
第一条目的
为加强公司财务管理，使盘点事务处理有所遵循，并保证其存货及财产盘点的准确性，明确相关人员的管理职责，特制定本制度。
第二条盘点范围
1、存货盘点：包括原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品的盘点。
2、财务盘点：包括现金、票据、有价证券、租赁契约的盘点。
3、财产盘点：包括固定资产、保管资产、保管品等的盘点。
(1)固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等资本支出购置的资产。
(2)保管资产：凡属固定资产性质，但以费用报支的杂项设备。
(3)保管品：以费用购置的资产。
第三条盘点方式
1、年中、年终盘点
(1)存货：由资产部或经管部会同财务部于年(中)终时，实施全面总清点一次。
(2)财务：由财务部与会计室共同盘点。
(3)财产：由经管部会同财务部于年(中)终时，实施全面总清点一次。
2、月末盘点每月末所有存货，由经管部会同财务部实施全面清点一次(经管项目500项以上时，应采取重点盘点)。
3、月份检查由检核部(总经理室)或财务部，会同经管部，做存货随机抽样盘点。
第四条人员及职责
1、总盘人：由总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及其异常事项的裁决。
2、主盘人：由各部门主管担任，负责盘点的实际工作。
3、复盘人：由总经理室视需要指派事业部经管部门的主管，负责盘点的监督。
4、盘点人：由各事业部财务经管部门指派，负责点计数量。
5、会点人：由财务部指派(人员不足时，间接部门支援)，负责会点并记录，与盘点人分段核对、确实数据工作。
6、协点人：由各事业部财务经管部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。
7、特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责亦同。
8、监点人：由总经理室派员担任。
第五条准备工作
1、盘点编组由财务部主管于每次盘点前，依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”(略)，呈总经理核定后，公布实施。
2、经管部将应盘点的财物及盘点用具，预先准备妥当，并由财务部准备盘点表格。
(1)存货的'堆置，应力求整齐、集中、分类，并予以标示。
(2)现金、有价证券及租赁契约等，应按类别整理并列清单。
(3)各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。
(4)各项财务账册应于盘点前登载完毕，如因特殊原因无法完成时，应由财务部将尚未入账的有关单据(如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等)，利用“结存调整表”(略)一式两联，将账面数调整为正确的账面结存数后，第二联财务部自存，第一联送经管部。
3、盘点期间已收料而未办妥入账手续者，应另行分别存放，并予以标示。
第六条年中、年终全面盘点
1、财务部经总经理批准，签发盘点通知，并负责召集各部门的盘点负责人召开盘点协调会后，拟订盘点计划表，通知各有关部门，限期办理盘点工作。
2、盘点期间除紧急用料外，暂停收发料，各生产单位于盘点期间所需用的领料，材料可不移动，但必须标示出。
3、原则上应采取全面盘点方式，特殊情况应呈报总经理核准后，方可改变方式进行。
4、盘点应尽量采用精确的计量器，避免用主观的目测方式，每项财务数量，应于确定后，再继续进行下一项，盘点后不得更改。
5、盘点物品时，会点人应依据盘点人实际盘点数，详实记录“盘点统计表”(略)，每小段应核对一次，无误者于该表上互相签名确认后，将该表编列同一流水号码，各自存一联备日后查核。若有出入者，必需再重点。盘点完毕，盘点人应将“盘点统计表”汇总编制“盘存表”(略)一式两联，第一联由经管部自存，第二联送财务部，供核算盘点盈亏金额。
第七条不定期抽点
1、由总经理室根据实际需要，随时指派人员抽点。可由财务部填制“财物抽点通知单”(略)于呈报总经理核准后办理。
2、盘点日期及项目，原则是不预先通知经营部。
3、盘点前应由会计室利用“结存调整表”将账面数先行调整至盘点的实际账面结存数，再行盘点。
4、不定期抽点应填列“盘存表”。
第八条盘点报告
1、财务部应根据“盘存表”编制“盘点盈亏报告表”(略)一式三联，送经管部填列差异原因的说明及对策后，送回财务部汇总转呈总经理签核，第一联送经管部，第二联转送总经理室，第三联自存财务部作为账项调整的依据。
2、不定期抽点，应于盘点后一星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。年中、年终盘点，应由财务部于盘点后两星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。
3、盘点盈亏金额，平时仅列入暂估科目，年终时始以净额转入本期营业外收入的“盘点盈余”或营业外支出的“盘点亏损”。
第九条现金、票据及有价证券盘点
1、现金、银行存款、零用金、票据、有价证券、租赁契约等项目，除年中、年终盘点时，应由财务部会同经管部共同盘点外，平时总经理室或财务部至少每月抽查一次。
2、现金及票据的盘点，应于盘点当日上下班未行收支前，或当日下午结账后进行。
3、盘点前应先将现金存放处封锁，并于核对账册后开启，由会点人员与经管人员共同盘点。
4、会点人根据实际盘点数详实填列“现金(票据)盘点报告表”(略)一式三联，经双方签认后呈核，第一联经管部存，第二联财务部存，第三联送总经理室。
5、有价证券及各项所有权等应确定核对认定，会点人根据实际盘点数详实填列“有价证券盘点报告表”(略)一式三联，经双方签订后呈核。第一联经管部存，第二联财务部存，第三联送总经理室，如有出入，应即呈报总经理批示。
第十条存货盘点
1、存货的盘点，应于当月最末一日进行。
2、存货原则上采用全面盘点，如因成本计算方式无需全面盘点，或实施上有困难者，应呈报总经理核准后方可改变盘点方式。
第十一条其他项目盘点
1、外协加工料品：由各外协加工料品经办人员，会同财务人员，共同赴外盘点，其“外协加工料品盘点表”(略)一式三联，应由代加工厂商签认。第一联存经管部，第二联存财务部，第三联送总经理室。
2、销货退回的成品，应于盘点前办妥退货手续，含验收及列账。
3、经管部应将新增加土地、房屋的所有权证的影印本，送交财务部核查。
第十二条注意事项
1、所有参加盘点工作的盘点人员，必须深入了解本身的工作职责及应行准备事项。
2、盘点人员盘点当日一律停止休假，必须依规定时间提早到达指定的工作地点，向该组复盘人报到，接受工作安排。如有特殊事故而觅妥代理人，应该事先报备核准，否则以旷职论处。
3、所有盘点财务都以静态盘点为原则，故盘点开始后应停止财务的进出及移动。
4、盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处，须经盘点人员签认方能生效，否则应查究其责任。
5、所有盘点数据必须以实际清点、磅秤或换算的确定资料为依据，不得以猜想数据、伪造数据登记。
6、盘点人员超时工作时间，可报加班或经主管核准轮流编排补休。
7、盘点开始至工作终了期间，各组盘点人员均受复盘人指挥监督。
8、盘点终了，由各组复盘人向主盘人报告，经核准后方可离开工作岗位。
第十三条奖惩
1、盘点工作事务人员须依照本办法的规定，切实遵照办理。表现优异者，经主盘人签报，给予奖励。
2、违反本办法的，视其情节轻重，由主盘人签报人力资源部议处。
第十四条账载错误处理
1、账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记账人员应视情节轻重予以警告以上处分，情节严重者，应呈报总经理议处。
2、账载数字如有涂改、未盖章、签章、签证等凭证可查，凭证未整理难以查核或有虚构数字者，均由直接主管签报总经理议处。
第十五条赔偿处理财、物料管理人员、保管人有下列情况之一者，应呈报总经理议处或赔偿相同的金额：
1、未尽保管责任或由于过失致使财物遭受盗窃、损失或盘亏者;
2、对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者;
3、对所保管的财务未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者。
第十六条本制度经总管理处总经理核准后实施，修改时亦同。
第十七条审计档案管理参考公司档案管理、保密管理等办法执行。
第九章奖励与处罚
第十八条审计人员对被审计单位的人员中有工作努力、业绩突出行为的向总经理提出各类奖励建议。
第十九条审计人员对有下列行为之一的被审单位和个人，根据情节轻重，向总经理提出各类处罚建议：
1、拒绝提供有关文件、凭证、账表、资料和证明材料的;
2、阻挠审计人员行使职权，抗拒、破坏监督检查的;
3、弄虚作假，隐瞒事实真相的;
4、拒不执行审计结论和决定的;
5、打击报复审计人员或举报人的。
第二十条如审计人员有下列行为，根据情节轻重给予各类处罚：
1、利用职权牟取私利的;
2、弄虚作假、徇私的;
3、玩忽职守，给公司造成重大损失的;
4、泄露公司秘密的。
第二十一条对审计过程中发生的以上行为，若构成犯罪的，应提请司法机关依法追究刑事责任。
第二十二条本办法由审计(财务)部负责解释、补充，经公司董事会通过颁行。
一、制定目的：
为了更好的配合公司营销战略，顺利开展营销部工作,明确营销部员工的岗位职责,充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率,帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。
二、适用范围：本制度适合公司的一切营销活动和营销人员
三、制度总述：本营销制度具体分为
1、管理制度细则;
2、营销人员岗位责任;
3、营销人员绩效考核制度;三个部分。
四、制度细则
1、管理制度细则：
1.1积极工作，团结同事，对工作认真负责，本部门将依照“营销人员考核制度”对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。
1.2营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。
1.3服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力。
1.4听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。
1.5销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，不过分吹嘘，实事求是，待人礼貌、和蔼可亲。
1.6在销售过程中，如未得到经理允许，不得私自降低销售价格。
1.7诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经过公司经理允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。
1.8做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情况，保守秘密，如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。
1.9以部门的利益为重，积极为公司开发和拓展新的业务项目。
1.10学会沟通、善于随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进行适当奖励。
1.11不得借用公司或出差的名义，私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。
1.12区域经理对所在区域售后服务有知情权，处理建议权，但无决定权(决定权归技术部)，销内勤接到售后服务报告后，第一时间通知区域经理，如果区域经理不能赶到现场，由经销商拍摄照片发送到公司，销售总经理签署意见交技术部核实、决定如何进行售后服务，处理完毕后第一时间向区域经理说明。
1.13有权为辖区内经销商作500元以下的资金担保，3个月内经销商未将所欠款项补足户，区域经理将承担责任，公司财务将从区域经理工资中扣除。
1.14每周五下午14：00—16：00之间一个电话，汇报这周来的工作内容，所在区域和城市，新经销商开发情况，老经销商服务情况等等;每半月区域经理将这半个月来所发生的问题、所面临的问题、需要解决的问题通过文字方式发送到指定传真或者邮箱，由分管销售的销售副总处理和向上汇报;售后服务、支持政策、促销活动由区域经理根据实际情况酌情处理，区域经销商促销、支持政策等情况，区域经理制定策划案后上报销售副总，销售副总根据策划方案进行调整后上报销售总经理审核，总经理审批。
1.15每次回公司，第一是报销差旅费用，第二是对区域经理在市场上所遇到的问题进行总结与分析，第三是邀请专业的市场营销讲师对区域经理进行营销知识培训。
1.16回公司按公司正常的作业时间进行，当天回到重庆，第二天可以安排休息一天。
1.17协助总经理、营销总经理制定营销战略计划、年度经营计划、业务发展计划;协助营销副总制定市场营销管理制度。明确销售工作目标、建立销售管理网络。
2、区域经理岗位责任：
2.1区域经理的岗位责任和义务划分主要依据公司已制定的业务流程图
2.2.区域经理岗位职责
2.2.1贯彻执行国家相关政策、法规，协助经理完成市场营销管理工作。
2.2.2严格按销售副总制订的年度销售计划，合理安排季度、月度的销售计划。
2.2.3做好周度，月度，季度销售统计表，及时报告销售总经理，使之随时掌握公司的销售动态。
2.2.4对辖区经销商、营业员进行业务技巧和相关产品知识培训，使之能熟悉，运用。
2.2.5合理安排销售助理的工作，并指导销售助理按照计划出色完成本职工作。
2.2.6当区域经理调离岗位时，应配合公司安排的新区域经理做好交接工作，避免出现市场管理真空。
2.3销售内勤岗位职责
2.3.1做好周，月度客户统计报表，并及时上报销售总经理;
2.3.2协助区域经理及时完成销售计划，及时完成区域经理交与的工作;
2.3.3及时在销售活动中，掌握销售动态，发现异常或新动态应及时向销售总经理或总经理汇报，以便公司及时调整策略，规避风险。
一、公司员工必须遵纪守法，爱岗敬业，在工作中如有打架、骂人者每人罚款50元。
二、在工作中，损坏东西，责任由自己承担。
三、工作期间，员工必须穿工作服，违者每车次罚款2元。
四、有将本公司业务外输，即偷业务者，给予300元罚款。
五、员工必须做到实事求是地汇报结帐及开支情况，如有漏报、瞒报给予100元处罚。
六、工作时，不准拿客户一针一线，违者罚200元。
七、工作期间，客户奖赏的任何物品，必须带回公司处理，不得借用任何理由，归个人所有，违者罚款200元。
八、公司员工必须按时上班，迟到一次，罚款5元，旷工罚款40元。
九、新员工开学徒工资（全工资50%-70%)至学会。
十、公司员工不准以任何理由挪用公款，违者罚款500元。
十一、公司员工业余时间积极参加义务劳动，搞好环境卫生。
为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度：
一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。
二、对于大宗材料、大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。
三、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择合适的产品。
四、对工程所需的材料、设备，应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期。
确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。
五、工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。
六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。
七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行
监督和检查验收，确保工程质量。
商品房销售管理制度
为了规范商品房销售行为，保障商品房交易双方当事人的合法权益，根据国家有关法律、法规和《商品房销售管理办法》，结合公司的具体情况，制定本制度。
售房市场和工作人员
一、市场营销部是商品房销售管理的第一责任部门。
二、市场营销工作以提高公司经济效益，壮大企业经济实力为目标，营销人员必须发扬爱岗敬业、团结奉献精神，具有责任心和使命感，完成公司所交给的商品房营销任务。
三、售房有形市场是公司精神文明建设的窗口，营销人员要做到诚实守信、规范交易、热情服务，自觉维护公司的声誉和形象。
四、市场营销部在新建项目开盘前，应认真作出切实可行的营销方案，报总经理批准后实施。在实施过程中，销售价格未经批准不得变更。
五、房屋预售建筑面积由投资发展部会同市场营销部计算，房屋销售面积须经房管局测量复核后，列出明细表，双方工作人员书面确认无误后，报分管副总经理批准、财务部备案。在预售过程中不得擅自变更。
六、工作人员要努力学习业务知识，互相配合、言行一致，向顾客介绍商品房时要讲究服务态度和推销技巧，做到宣传力度大、范围广、影响深、效果好。
七、在销售商品房屋工作中，严格执行《商品房销售管理办法》，设立销售帐本、房屋预订登记本、房屋移交登记本、售后服务登记本;认真签订和及时发放房屋预售协议书、房屋买卖合同、房屋使用说明书和质量保证书。
八、销售帐薄的记录要内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结，月底及时向总经理上报销售情况，及时报表。
九、房屋销售后，要及时将预售协议书、买卖合同、结算单等销售资料整理入档管理。
十、所有购房款必须由市场营销部于收款当日交财务部，存至指定银行帐户，严禁公款私存。
十一、营销人员要圆满完成各自的销售任务，负责从介绍房屋、交款、贷款、结算、签订合同、房屋移交、维修等等营销过程中的全部工作。
十二、营销人员要保守商业机密，确保商品房价格、户型、销售情况等内部信息不泄露。
十三、除完成销售任务以外，营销人员要服从部室的安排，完成部室交给的其它工作任务。
合同的签订与管理
十四、签订合同必须遵守国家的法律法规及有关规定。签订商品房买卖合同时，要明确以下内容：当事人名称或姓名、房屋状况、销售方式、房屋面积、价格、价款、付款方式和时间、交付使用条件和日期、建设标准、配套设施状况、公共配套建筑的产权归属、面积差异处理方式、违约责任、双方约定的其他事项。
十五、签订房屋买卖合同时要本着“重合同，守信誉”的原则，做到合法、严密、可行。
十六、妥善保管房屋买卖合同档案，每份合同在盖章前都必须到公司办公室登记、编号。市场营销部负责建立合同管理台帐(包括序号、合同号、签约日期、对方姓名)，做到准确、及时、完整。
商品房按揭贷款和其它业务
十七、为购房户办理按揭贷款，要熟悉业务，熟练掌握操作流程，必须按照银行规定签定合同，做到办证细心，资料齐全，专人办理。
十八、结合公司发展计划，制订商品房营销计划和实施方案，充分调动营销人员的积极性，提高经济效益。
十九、市场营销部会同投资发展部、项目技术部做好竣工商品房的移交工作，现场查验土建、水电等配套设施并核实房屋面积，确认无误后(竣工房屋面积须经房管部门书面认可)，查验人员办理书面移交手续。竣工建筑明细表报副总经理批准后，由市场营销部据此编制房屋销售结算清单，报财务部备案，不得擅自变更。
（一）准时上下班，对所担负的工作争取时效，不拖延不积压。
（二）服从上级指挥，如有不同意见，应婉转相告或以书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行。
（三）尽忠职守，保守业务上的秘密。
（四）爱护本公司财物，不浪费，不化公为私。
（五）遵守公司一切规章及工作守则。
（六）保持公司信誉，不作任何有损公司信誉的行为。
（七）注意本身品德修养，切戒不良嗜好。
（八）不私自经营与公司业务有关的商业或兼任公司以外的职业。
（九）待人接物要态度谦和，以争取同仁及顾客的.合作。
（十）严谨操守，不得收受与公司业务有关人士或行号的馈赠、贿赂或向其挪借款项。
一、总则
为规范加班管理，提高工作效率，根据《劳动法》及相关法规，结合本公司实际情况，特制定本规定。
本规定适用于公司全职工作人员。业务人员，除到店客户外，加班不计算加班工资。
二、加班的含义及原则
（一）含义：加班指在公司规定的工作时间外，因本身工作需要或部门负责人指定，必须额外工作的，（加班前）须经部门负责人批准，并于当天加班后（即确定准确的加班时长后，提交加班申请）称为加班。
（二）原则：
1、公司提倡高效率的工作，鼓励员工在工作时间内（9：00—17：30）完成本职工作任务，原则上不提倡加班，如因客户或部门负责人要求，工作周期内，确实不能完成工作的，可向部门负责人提交加班申请。
2、如因本人原因（工作不熟练，工作时间内懈怠或做与工作无关的事务）需延长工作时间或因本人工作疏忽需返工等，不计入加班核算范围。
3、严格控制加班时长，保证员工的休息时间（原则上，单名员工每天加班时间最多不超过4小时，每月累计最多不超过50小时，确有因工作需要超过时长规定的，需由部门负责人与行政部及财务部负责人说明原因，经行政部及财务部批准后，方可计算超时部份加班工资）。
4、加班时间以1小时为单位计算，取整加班小时数，（如3.5小时：计3小时，2.8小时：计2小时）加班当月，可选择当月调休或计算加班工资两种方式。当月未调休的，自动按加班计算加班工资，隔月不予调休。每天早晨8：00前及下午18：00以后开始计算加班工资，晚间加班超过2小时的，给予25元的晚餐补贴。
5、加班工资计算：
周一至周五：加班工资=基本工资/（26天x8小时）x1.5倍
周六至周日：加班工资=基本工资/（26天x8小时）x2倍
说明：加班工资的核算以本人基本工资为基数，以上述计算公式为依据计算。
财务人员在核算加班工资时，需按以上公式计算，计算加班时长时（加班小时数），因扣除调休时间，并核对员工上、下班打卡时间），员工申请加班时长与上、下班打卡时间冲突的，以上、下班打卡时间为准。
6、需要提交加班申请的员工，需在当天加班开始前经部门负责人批准方可计算加班工资。加班当天，在结束加班并确定实际加班时长（加班小时数）后，由员工自行提交加班申请。加班申请需经部门负责人及行政部批准后方可生效。
7、调休是指：
1、因加班产生的加班时长（按加班小时数计算），加班当月不计算加班工资而选择调整休息时间的方式。
2、每周固定休息时间（以排班轮休表上的休息时间为准）作调整的休息时间。
如因以上第1种情况，需作调休的，按以下调休时间计算。如因以上第2种情况，需作调休的，不计入以下调休时间计算范围。
调休时间的计算：
调休最少以2小时开始计算，（调休时间一率取整计算，如实际调休1.5小时，按2小时计算）调休申请需至少提前1天经部门负责人批准方可提交调休申请。调休申请需经部门负责人及行政部批准方可生效。
8、因公司特殊情况需要临时加班的，公司所有员工必须服从安排。
9、加班部门如需其他部门配合或提供相关资料的，应于工作时间内提前通知相关部门以便安排配合工作。
三、以下几种情况不列入加班核算范围：
1、因本职工作不熟练而延长工作时间；
2、正常工作时间以外参加培训或因公出差；
3、正常工作时间以外参加公司或公司以外的.有关部门组织的公共活动的；
4、其他非必要加班的情况。
四、统计
行政部在每月末至次月初汇总考勤数据，并将考勤数据交由财务部。
财务部在每月末至次月初汇总加班统计，并作为安排调休和发放加班工资的依据。
五、罚款
1、未依本规定审批的加班，公司一律视为个人自愿行为，不列入加班计算范围，由此产生的后果概由本人承担。
2、因工作需要而被指派加班时，无特殊理由推诿者，按旷工论处，并扣除指定加班时间三倍工资处罚。
3、在加班期间迟到、早退者，5分钟之内的，按30元每人次予以处罚，超过5分钟的，按每分钟10元予以处罚。
4、加班期间消极怠工，在指定加班时间内未完成应完成工作者，取消加班补偿，并视情节轻予以处罚。
5、为获取加班补偿，采用不正当手段（如“正常工作时间故意降低工作效率”、“虚增工作任务”等）取得加班机会进行加班者，一经发现并核实，公司有权取消加班补偿，并处以100元罚款，部门负责人连带处罚200元。
六、本规定经过公司讨论，自颁布之日起执行，由公司行政部门负责制定、修改、废止和解释。
一、防火安全管理工作要认真贯彻“预防为主，防消结合”的方针，坚持“谁主管、谁负责”的原则，切实落实消防法律、法规、制度、规定的&39;要求，切实落实防火安全责任制。
二、各部门行政主要负责人为本部门的防火安全第一责任人，负责组织制定适合本部门特点的防火安全制度和保障防火安全的操作规程并督促其落实；组织制订防火工作计划，督促所属单位、人员做好日常防火安全工作；组织消防灭火和安全疏散预案的制订、演练；组织对义务消防队伍的管理和对师生员工、义务消防队员进行防火知识、技能的宣传教育及培训；组织管理、维护防火设施、器材，保证其完好有效；组织实施防火检查和火险隐患整改；组织防火安全责任（保证）书各项内容的落实。
三、各重点防火部位，实行昼夜24小时有人值守制度；其防火安全措施按《重点防火部位安全管理规定》、《消防（控制）室安全管理规定》、《消防设施、器材管理规定》等规定落实。
四、严格用火安全管理。禁止在室内外乱烧废纸、垃圾；禁止在具有火灾、爆炸等危险的场所使用明火，因特殊情况需进行电、气焊等明火作业时，应按规定审批，落实现场监护人和安全措施后方可动火作业。
五、严格用电安全管理。各类电线、电器的安装、使用均应符合用电安全、防火安全规定；严禁乱拉电线，严禁擅自增加大功率用电设备。
六、加强防火水源管理。保持防火水池、消火栓有充足的防火水源，禁止将防火专用水源挪作它用。
七、加强对气源特别是易燃、有毒气体及易燃、易爆、危险物品管理，严格遵守操作规程，保持室内通风良好。
八、保持安全疏散通道、出口畅通。严禁在疏散通道、安全出口、防火门、防火卷帘等处堆放障碍物，严禁在教学、工作期间将安全出口上锁。
九、保障安全疏散标志、应急照明、排烟送风、自动喷淋、火灾事故广播、火险报警等设施、设备处于正常状态。
十、遇有火灾险情，要迅速组织扑救、报警。
十一、对在防火安全管理中成绩显着的单位和个人，按有关规定给予表彰奖励；对违反防火安全管理制度的单位和个人，视情节按有关规定给予处罚直至移交政法机关追究其法律责任。
1、热爱公司、尽忠职守。
2、爱护公司财物，爱护公物，不浪费、不化公为私。
3、维护公司荣誉，维护公司声誉，不作任何有损公司的行为。
4、准时上班，对所负责的工作争取高效，保质保量，不拖延。
5、待人接物要谦和，谨慎保持与公司同事间的良好。关系。
6、服从上级领导，如有不同意见，须先执行后反映。
7、严谨操守，不得收受与公司业务有关联的各种好处及回扣。
8、着装仪表整洁大方，勿穿着花俏夸张服饰，工作期间须穿公司工作服。
9、严禁用公司电话私聊，业务电话应简洁明了。
10、需要调班、工休时，须经上级领导批准后方能生效，不准擅自离岗。
11、病假休息者在上班前一小时内须向公司请假。
12、职员辞职须提前一个月提出申请，经领导批准且工作交接清楚后方可办理离职，以保证公司的正常运行。
档案管理制度
一、严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。
二、各部室应在每年元月底向公司办公室移交上年度文书档案并履行清交手续。
三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人(档案员)对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。
四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。
五、各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由投资发展部负责归档。
六、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。
七、各招商引资贷款项目申报资料、征地、拆迁批复、国土规划等技术、图纸分别由投资发展部、城建资产部、项目技术部、市场营销部等业务部门按业务分工负责归档。
八、归档资料必须符合下列要求：
①文件材料齐全完整;
②根据档案内容合并整理、立卷;
③根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。
九、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。
十、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。
十一、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。
一、办公行为规范
1.着装要求：干练、得体、大方、整洁。
2.自觉保持个人办公位置的整洁，不得在公共区域乱丢杂物。
3.养成勤俭节约的良好习惯。自备茶杯，尽量不使用一次性纸杯;下班时，及时关闭不使用的电脑和其他办公电器，切断电源;最后离开公司的员工，应检查电脑、电灯、空调和排风扇等是否关闭，锁好大门后方可离开。
4.员工不得利用工作之便贪污或收受回佣，不得在外兼职或抄单。
5.员工不得对外泄漏公司内部情况、经营机密，未经许可不得向外单位人员提供本公司业务资料及电脑软件。
6.员工薪酬保密，员工个人不得向他人通报收入情况，公司只接受员工自身薪酬之查询。
二、考勤管理规定
1.公司现行的工作时间为星期一至星期五全天，星期六上午半天，星期日休息。
2.公司工作日的上班时间为上午8：30至11：30，下午13：30至17：00。
3.员工每日到公司上班必须亲自签到，员工须自觉遵守签到考勤规定。
4.外出：员工因公外出，须直接向主管领导报告，填写外出申请单，经领导签字后交与考勤负责人。员工上班后中途因私有急事外出，须向部门主管报告去向，经批准，交代完毕手头工作方可外出，否则做旷工处理。
5.病假：员工请病假须提前或当日上班即向部门经理请假，填写请假申请单并请部门经理签字后交与考勤管理人员，同时通知公司总经理办公室。
6.事假：员工请事假需提前一天填写请假申请单，经部门主管签字同意，交代清楚手头工作，方可请假。三天以上十五天以内需经总经理书面批准。十五天以上事假，公司不予批准，将被视为该员工自动辞职。未取得上述批准而缺勤者，将被视为旷工。
7.连续旷工三天或一年内累计旷工七天者作辞退处理。
商品房销售管理制度
为了规范商品房销售行为，保障商品房交易双方当事人的合法权益，根据国家有关法律、法规和《商品房销售管理办法》，结合公司的具体情况，制定本制度。
售房市场和工作人员
一、市场营销部是商品房销售管理的第一责任部门。
二、市场营销工作以提高公司经济效益，壮大企业经济实力为目标，营销人员必须发扬爱岗敬业、团结奉献精神，具有责任心和使命感，完成公司所交给的商品房营销任务。
三、售房有形市场是公司精神文明建设的窗口，营销人员要做到诚实守信、规范交易、热情服务，自觉维护公司的声誉和形象。
四、市场营销部在新建项目开盘前，应认真作出切实可行的营销方案，报总经理批准后实施。在实施过程中，销售价格未经批准不得变更。
五、房屋预售建筑面积由投资发展部会同市场营销部计算，房屋销售面积须经房管局测量复核后，列出明细表，双方工作人员书面确认无误后，报分管副总经理批准、财务部备案。在预售过程中不得擅自变更。
六、工作人员要努力学习业务知识，互相配合、言行一致，向顾客介绍商品房时要讲究服务态度和推销技巧，做到宣传力度大、范围广、影响深、效果好。
七、在销售商品房屋工作中，严格执行《商品房销售管理办法》，设立销售帐本、房屋预订登记本、房屋移交登记本、售后服务登记本;认真签订和及时发放房屋预售协议书、房屋买卖合同、房屋使用说明书和质量保证书。
八、销售帐薄的记录要内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结，月底及时向总经理上报销售情况，及时报表。
九、房屋销售后，要及时将预售协议书、买卖合同、结算单等销售资料整理入档管理。
十、所有购房款必须由市场营销部于收款当日交财务部，存至指定银行帐户，严禁公款私存。
十一、营销人员要圆满完成各自的销售任务，负责从介绍房屋、交款、贷款、结算、签订合同、房屋移交、维修等等营销过程中的全部工作。
十二、营销人员要保守商业机密，确保商品房价格、户型、销售情况等内部信息不泄露。
十三、除完成销售任务以外，营销人员要服从部室的安排，完成部室交给的其它工作任务。
合同的签订与管理
十四、签订合同必须遵守国家的法律法规及有关规定。签订商品房买卖合同时，要明确以下内容：当事人名称或姓名、房屋状况、销售方式、房屋面积、价格、价款、付款方式和时间、交付使用条件和日期、建设标准、配套设施状况、公共配套建筑的产权归属、面积差异处理方式、违约责任、双方约定的其他事项。
十五、签订房屋买卖合同时要本着“重合同，守信誉”的原则，做到合法、严密、可行。
十六、妥善保管房屋买卖合同档案，每份合同在盖章前都必须到公司办公室登记、编号。市场营销部负责建立合同管理台帐(包括序号、合同号、签约日期、对方姓名)，做到准确、及时、完整。
商品房按揭贷款和其它业务
十七、为购房户办理按揭贷款，要熟悉业务，熟练掌握操作流程，必须按照银行规定签定合同，做到办证细心，资料齐全，专人办理。
十八、结合公司发展计划，制订商品房营销计划和实施方案，充分调动营销人员的积极性，提高经济效益。
十九、市场营销部会同投资发展部、项目技术部做好竣工商品房的移交工作，现场查验土建、水电等配套设施并核实房屋面积，确认无误后(竣工房屋面积须经房管部门书面认可)，查验人员办理书面移交手续。竣工建筑明细表报副总经理批准后，由市场营销部据此编制房屋销售结算清单，报财务部备案，不得擅自变更。
一、为规范公司财务行为和财务管理制度，有用运作资产，积极增收节支，提升公司的经济效益，严格按公司法、会计法、企业财务通则、会计准则等相关法律、法规、结合本公司的实际业务，特制订本制度。
二、根据公司管理会计核算的具体要求设置公司财务部，内设财务会计，出纳员，责任明确，分工协作，共同做好企业财务工作。
三、公司内部建立必要的内部稽核制度，出纳人员不得兼管稽核,对会计档案保管和收入费用、债权、债务帐目进行登记。
四、公司财会人员应忠于职守，坚持原则，正确进行会计核算与监督。
五、本公司遵守国家相关现金管理的规定和银行结算办法，建立现金管理办法。
六、财务部对各种应收款及预付款加强核算、管理，控制限额,确定回收时间，确保企业管理循环和周转及时清算和催收。
七、严格流动资金管理，确定最佳现金余额，避免现金闲置，保证现金安全。不许将公司收入的现金直接支付，坐支现金，职工的工资、福利、补助用现金结算，其他结算必需用转帐结算。
八、公司职工有困难需要借款的，借款人填写借款单，注明个人用途，公司给予不超过个人二个月的工资为借款依据，并且及时还清借款，否则下次不予借支。
九、公司对出差人员给予肯定的`借款，借款的金额由经理核定批准。在返回公司天内报销差旅费。
十、参与制订本公司经营管理财务计划，资金管理，收支计划，分析考核预测经济成果，严格收支范围，认真审核费用支出，凡支出款项必需有经理签名。
十一、公司应定期对会计人员进行岗位培训，财务人员必需每二年培训一次，跟上新形式下财务核算的要求。市场推广人员薪资标准一。工作职责在公司指定场所（地铁商铺、商厦、办公楼、卖场等）按照公司市场推广操作流程进行市场推广活动。
第一章：总则
第一条：为保证顺利完成各项经营目标、管理目标而制定本规章制度。
第二条：规章制度包括生产制度、卫生制度、考勤制度、奖惩制度、安全制度等。
第三条：本规章制度适用本公司的各部门的每一个员工。为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
第二章：行政办公制度
第四条：根据公司实际运作情况，定期召开生经营目标、营销方案、人员培训会议。
第五条：公司每一位员工必须按公司要求参加会议
第六条：卫生管理制度1.要求每日做好各自岗位的卫生清扫工作，保持清洁整齐。
第七条：公司的办公时间严禁做与本公司无关的事宜。
第八条：办公场所严禁吸烟。
第九条：工作期间，严禁串岗、离岗。
第三章：考勤制度
第十条：严格遵守公司时间，不准迟到、早退，发现迟到、早退，视时间长短作相应处罚。
第十一条：有事请假者，必须向负责人请示，批准同意后休假，未办理请假手续者作旷工处理。
第十二条：任何请假以不影响公司工作为前提，由所在部门负责人批准，得到公司认可后方可休假，不可强行要假。
第四章：管理制度
第十三条：严格按照流程进行经营活动。
第十四条：员工之间不得评论他人是非，制造不和谐气氛。
第十五条：下班时，离开办公室的最后一个人必须关闭所有电源和对所有电脑关机，保证无安全隐患。
第十六条：仓库里产品定期抽查灭火器是否能正常使用，确保仓库安全，整洁。
第五章：员工的权利
第十七条：按公司规定休息和休假。
第十八条：享受劳动安全、卫生和保护。
第六章：员工的义务
第十九条：保质保量完成工作的任务的义务。
第二十条：遵守国家法律法规，公司规章制度的义务。
第二十一条：执行劳动规程，按规定操作的义务。
第七章：奖罚制度
第二十二条：整月全勤者，奖励全勤奖，奖金100元。
第二十三条：员工以书面形式提出对于公司发展有利的建议，经公司领导考虑其可行性并实施后，给予现金奖励。